本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在切性、确实性和完好性继承法令义务。

　　凭据《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金统治和利用的羁系恳求》、《上海证券生意所股票上市正派》及《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》相合划定，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）董事会编造了公司合于2022年年度召募资金存放与实践利用环境的专项呈文。

　　经中国证券监视统治委员会《合于准许上海丽人丽妆化妆品股份有限公司初次公然荒行股票的批复》（证监许可[2020]2102号）准许，公司获准公然荒行百姓币遍及股（A股）股票4,001万股，每股刊行价值为百姓币12.23元，召募资金总额为百姓币489,322,300.00元，扣除承销及保荐用度以及其他上市生意用度共计百姓币69,198,528.27元（不含增值税），公司召募资金净额为百姓币420,123,771.73元。上述资金已于2020年9月23日到位。普华永道中天司帐师事宜所(迥殊遍及合资)对上述召募资金到位环境实行验证，并出具了《验资呈文》（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为模范召募资金统治，公司已开设了召募资金专项账户，对召募资金实践专户存储。

　　截至2021年12月31日公司尚未利用的召募资金金额合计百姓币116,068,415.63元。呈文期内，公司利用召募资金置换自筹资金预先进入召募资金投资项目金额合计百姓币0.00元，进入召募项方针资金合计百姓币63,919,244.60元，利钱收入扣减手续费净额合计百姓币1,895,435.22元。截至2022年12月31日尚未利用的召募资金账户余额为百姓币54,044,606.25元。

　　为模范本公司召募资金的统治和使用，抬高召募资金利用功效，凭据《中华百姓共和国公国法》、《中华百姓共和国证券法》等相合法令、法则、模范性文献以及公司章程的划定，公司团结本身实践环境，拟订了《召募资金统治轨造》。该轨造分歧曾经第一届董事会第四次聚会及2016年第二次暂且股东大会审议通过。

　　公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司与泰平银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行分歧签定了《召募资金专户存储三方羁系造定》；公司及公司全资子公司上海易康丽告白有限公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签定了《召募资金专户存储四方羁系造定》，正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。三方羁系造定及四方羁系造定明了了各方的权力和责任，其实质与上海证券生意所羁系造定范本不存正在庞大差别。

　　鉴于对召募资金投资项目实行了片面调剂，公司于2022年3月16日分歧与上述银行及保荐机构从新签定了《召募资金专户存储三方羁系造定》、《召募资金专户存储四方羁系造定》。该造定与上海证券生意所拟定的《召募资金专户存储三方羁系造定（范本）》不存正在庞大差别。（告示编号：2022-022号）

　　2022年8月25日，公司第三届董事会第三次聚会审议通过了《合于公司新设召募资金专户的议案》，为抬高召募资金的利用功效，公司拟正在上海浦东生长银行股份有限公司长宁支行新开设召募资金专户，用于存放社交媒体渠道修立和运营项方针召募资金。（告示编号：2022-065号）

　　呈文期内，公司不存正在利用超募资金用于正在修项目及新项目（征求收购资产等）的环境。

　　公司于2021年12月21日分歧召开第二届董事会第二十一次聚会和第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于改造片面召募资金投资项方针议案》，决议拟对公司召募资金投资项目实行片面调剂，公司将原尚未实现的募投项目“数据中央修立及音信体例升级项目”未利用的十足召募资金及利钱百姓币3,564.86万元和原尚未实现的募投项目“归纳办事中央修立项目”未利用的十足召募资金及利钱百姓币5,941.60万元进入新项目，同时，品牌引申与渠道修立项目十足赢余的召募资金及利钱百姓币2,038.27万元，添补滚动资金项目十足赢余利钱百姓币25.27万元一并实行改造（告示编号：2021-072号）。上述改造事项曾经2022年1月6日召开的2022年第一次暂且股东大会审议通过（告示编号：2022-001号）。

　　数据中央修立及音信体例升级项方针一个首要标的是买通媒体投放、生意平台、物流系统等枢纽的消费者数据，以便为消费者供应本性化的优质办事。跟着国度隐私保卫合联法则的美满，手机体例消重了APP对消费者身份标识获取的也许性，生意平台对数据实行隐私保卫升级，多平台买通的可行性消重，远景不但后。别的，各主流生意平台逐渐美满和加强本身的数据用具，同时第三方的专项数据供应商逐步增加，公司将来会将精神进入到安静台以登科三方供应商严密团结，胀动合联数据用具的成效优化，将公司重淀的履历和领悟措施论交融到用具中去。另一方面，公司音信供应擢升合键为进一步优化营业支柱体例及商务智能（BI）体例，公司欺骗现有音信本事平台予以改造，曾经可能知足现阶段的营业生长需求。

　　基于上述要素，公司从慎重投资的角度启航，为合理欺骗召募资金，提防投资危机，抬高资金利用功效，擢升公司营运才干，改造数据中央修立及音信体例升级项目。

　　为推动归纳办事中央项目修立，公司全资子公司易康丽已于公司首发上市前，利用自有资金2,805.27万元置备由开拓漕河泾（上海）开荒有限公司开荒的坐落于上海市松江区明南道85号第20幢1-5层衡宇，总面积1,907.41平方米，并对置备的衡宇实行装修、采办软硬件设置及摆设相应的职员，修成了客户办事中央。

　　2020年下半年此后，跟着线上渠道的疾捷变更、新型营销式样的兴盛，公司决议关于实质创造中央以及产物涌现中央等项目实行改造升级。凭据营业生长必要，公司先后正在上海市徐汇区番禺道872号、878号、900号三层以及上海市徐汇区漕溪北道88号圣爱大厦20楼等地新增租赁了合联物业，合计增添3,291.26㎡的办公处所，为公司实行实质创造中央、人才培训中央以及抖音直播中央等项目修立供应更有力的保险。源委装修正造，上述新办公区域已片面进入利用，具备了运营办公、产物涌现、实质创造以及人才培训等归纳成效，并针对抖音生态的直播特色，特设了一批品牌直播间。上述物业的地舆职位比拟拟采办的房产职位更出色，更可能吸引到优越的人才，加强员工归属感。截止目前，归纳办事中央中的中央项方针各项成效已根基修立实现。鉴于此，公司已没有须要延续置备上海市松江区广富林东道199号第23幢物业。

　　基于上述要素，公司从慎重投资的角度启航，为合理欺骗召募资金，提防投资危机，抬高资金利用功效，擢升公司营运才干，公司改造实践归纳办事中央修立项目。

　　该项目竣工进度为100%，公司关于银行账户内赢余的募资资金及利钱2,038.27万元一并进入至新项目。

　　截至2022年12月31日，公司按摄影合法令、法则、模范性文献的划定和恳求利用召募资金，并对召募资金利用环境实时地实行了披露，不存正在召募资金利用及统治的违规情景。

　　普华永道中天司帐师事宜所（迥殊遍及合资）对公司年度召募资金存放与利用环境出具的鉴证呈文的结论性成见：咱们以为，上述召募资金存放与实践利用环境专项呈文正在统统庞大方面遵循中国证券监视统治委员会告示[2022]15号《上市公司羁系指引第2号-上市公司召募资金统治和利用的羁系恳求(2022年修订)》、上海证券生意所公布的《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》及《上海证券生意所上市公司自律羁系指南第1号告示方式(2023年1月修订)-第十三号上市公司召募资金合联告示》编造，并正在统统庞大方面如实响应了丽人丽妆2022年度召募资金存放与实践利用环境。

　　保荐机构中信证券股份有限公司关于公司年度召募资金存放与利用环境出具的专项核查成见：丽人丽妆初次公然荒行A股股票召募资金正在2022年度的存放与利用切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统治和利用的羁系恳求》、《上海证券生意所股票上市正派》等合联法则和公司合联召募资金统治想法的划定，公司召募资金存放于专项账户实行纠集统治，并与本保荐机构和合联银行签定了三方羁系造定/四方羁系造定；2022年度，公司不存正在违规利用初次公然荒行A股股票召募资金的环境。

　　注1：“今年度进入召募资金总额”征求召募资金到账后“今年度进入金额”及实践已置换先期进入金额。

　　注2：“截至期末应许进入金额”以迩来一次已披露召募资金投资预备为凭借确定。

　　注3：上述召募资金投资项目拟利用召募资金总额为百姓币432,126,800元。于2020年9月23日到位的实践召募资金净额未抵达上述项目拟利用召募资金总额，本公司已遵循上述项目纪律循序进入，

　　调剂后投资总额为439,511,320元，亏折片面由本公司通过自筹式样处分。

　　本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在切性、确实性和完好性继承法令义务。

　　●现金统治品种：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）将按摄影合划定肃穆把握危机，投资对象为安详性高、滚动性好、危机较低的理家产物，征求但不限于国债、地方债、央行单子、金融债、以及高信用品级的、有担保的短期融资券、中期单子、企业债、公司债等固定收益类产物，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构刊行的理家产物、布局性存款、净值型产物、不进步36个月期可让渡大额存单等。

　　●现金统治额度及刻期：公司拟利用额度不进步百姓币50,000万元（余额）的闲置自有资金实行现金统治，有用期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。正在上述额度及有用期内，资金可轮回滚动利用，全部金额以测算生效中的理家产物单日最高余额为准，不以产生额反复策动。

　　●实施的审议圭表：公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第五次聚会审议通过了《合于利用片面闲置自有资金实行委托理财的议案》。本公司独立董事宣告了准许的独立成见。

　　●独特危机提示：公司委托理财的投资领域合键是安详性高、滚动性好的理家产物，合键危机征求商场震动危机、宏观经济形式及钱币计谋、财务计谋等宏观计谋产生变更带来的体例性危机、就业职员的操作失误也许导致合联危机等，委托理财的实践收益存正在不确定性。敬请空旷投资者注视投资危机。

　　为满盈欺骗公司自有闲置滚动资金，进一步抬高资金利用功效，基于公司资金纠集管控的实践环境，公司拟正在确保不影响平常筹划资金需乞降资金安详的条件下，利用不进步百姓币50,000万元（余额）的闲置滚动资金合时置备安详性高、滚动性好的理家产物。全部环境如下：

　　（一）投资方针：抬高自有闲置滚动资金利用功效，消重资金闲置本钱，得回投资收益。

　　（二）额度及刻期：公司拟利用不进步百姓币50,000万元（余额）的闲置资金实行短期理财，正在上述额度内，资金可能滚动利用。

　　（三）产物根基恳求：投资种类征求但不限于国债、地方债、央行单子、金融债、以及高信用品级的、有担保的短期融资券、中期单子、企业债、公司债等固定收益类产物，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构刊行的理家产物、布局性存款、净值型产物、不进步36个月期可让渡大额存单等。

　　（五）授权事项：授权合联部分执掌估计置备理家产物的全部事项，征求但不限于选取及格的金融机构及及格的理家产物种类；明了置备金额及签定合同或造定等，并由筹划层卖力全部构造实践。

　　1、公司发展的理财营业通过采纳安详性高、滚动性好的理家产物，可避免理家产物计谋性、操作性变更等带来的投资危机。

　　2、公司通过与银行等及格金融机构的平日营业往还，可能实时驾驭所置备理家产物的动态变更，如评估发觉存正在也许影响公司资金安详的危机峻素，将实时选用相应法子，把握投资危机。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金利用环境实行监视与检讨，须要时可能延聘专业机构实行审计。

　　4、公司将遵循《上海证券生意所股票上市正派》等合联划定实时实施音信披露责任。

　　委托理财推行时，公司将遵循《上海证券生意所股票上市正派（2023年2月修订）》、《上海证券生意所上市公司告示方式：第三号上市公司证券投资、衍生品生意、委托理财告示（2023年1月修订）》及其他合联划定恳求实时披露公司实践委托理财的全部环境，征求合同合键条件、资金投向及对应的危机把握领悟等。

　　公司拟置备的安详性高、滚动性好的理家产物受托方为银行等及格的金融机构，受托方与公司不存正在产权、资产、职员等方面的其它干系。

　　公司争持模范运作，正在保险资金安详及确保不影响公司平常坐褥筹划的条件下，利用暂且闲置滚动资金置备理家产物，有利于抬高资金利用功效，消重财政本钱，增添投资收益。

　　公司拟利用不进步百姓币50,000万元（余额）的闲置资金实行短期理财，占迩来一年经审计期末钱币资金的比例为44.05%。公司拟发展的委托理财营业，并非以中历久投资为方针，只针对平日营运资金涌现银行账户资金短期闲置时，通过置备短期理家产物，赢得必定理财收益，从而消重公司财政用度。公司账户资金以保险筹划性出入为条件，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来倒霉影响。

　　凭据财务部颁布的新金融用具原则的划定，公司委托理财本金计入资产欠债表中生意性金融资产，利钱收益计入利润表中投资收益（全部以审计结果为准）。

　　公司委托理财的投资领域合键是安详性高、滚动性好的理家产物，合键危机征求商场震动危机、宏观经济形式及钱币计谋、财务计谋等宏观计谋产生变更带来的体例性危机、就业职员的操作失误也许导致合联危机等，委托理财的实践收益存正在不确定性。敬请空旷投资者注视投资危机。

　　2023年3月29日，公司第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第五次聚会审议通过了《合于利用片面闲置自有资金实行委托理财的议案》。

　　公司独立董事对该议案宣告了独立成见：公司正在确保不影响自有资金投资预备平常实行和资金安详的条件下，利用片面闲置自有资金实行委托理财，有利于抬高公司资金的利用功效，抬高公司资金的统治收益，不会影响公司平常筹划举动，不存正在损害公司及股东便宜的情景。

　　本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在切性、确实性和完好性继承法令义务。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相团结的式样

　　采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票年华为股东大会召开当日的生意年华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票年华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—模范运作》等相合划定推行。

　　上述议案曾经第三届董事会第五次聚会登科三届监事会第五次聚会审议通过，合联告示于2023年3月31日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券生意所网站（）。

　　(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使表决权的，既可能登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要实现股东身份认证。全部操作请见互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持相似种别遍及股和相似种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票体例列入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户到场。投票后，视为其十足股东账户下的相似种别遍及股和相似种类优先股均已分歧投出统一成见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复实行表决的，其十足股东账户下的相似种别遍及股和相似种类优先股的表决成见，分歧以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复实行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全部环境详见下表），并可能以书面方式委托代劳人出席聚会和到场表决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、私人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能注明其身份的有用证件或证据、股票账户卡；委托代劳他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（委托书方式请参见附件1：授权委托书）等执掌备案手续；

　　2、法人股东（含不拥有法人资历的其他构造股东）应由法定代表人（法人以表的其他构造为卖力人）或者法定代表人委托的代劳人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代劳人出席聚会的，代劳人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书方式请参见附件1：授权委托书）等执掌备案手续；

　　3、股东可用信函或邮件式样实行备案，须正在备案年华2023年5月17日下昼16:00前投递，信函或邮件备案需附上述1、2所列的证据资料复印件，出席聚会时需领导原件。信函以备案年华内公司收到为准，并请正在或信函上评释相干人和相干电话，以便相干。

　　（二）备案年华：2023年5月17日上午9：30至11：30，下昼13：00至15：00。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“准许”、“回嘴”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作全部指示的，受托人有权按本身的志愿实行表决。

　　本公司董事会及悉数董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质实在切性、确实性和完好性继承法令义务。

　　●本次估计2023年度平日联系生意额度事项需提交股东大会审议，联系股东正在股东大会上需回避表决。

　　●平日联系生意对上市公司的影响：本次估计的2023年度平日联系生意是公司及公司子公司因平日经业务务的必要，参照商场平正价值由联系目标公司供应仓储运输、平台运营及告白引申等办事的生意。

　　公司本次估计的2023年度平日联系生意额度系公司平日筹划举动必要，切合公司实践筹划环境，遵循平正、公道、公然规则发展，服从平正价值举动订价规则，未损害公司和悉数股东的便宜，独特是中幼股东便宜的情景。公司的合键营业不会以是类生意而春联系方造成较大的依赖，不会影响公司独立性。

　　1、董事会、监事会审议环境：2023年3月29日，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）分歧召开了第三届董事会第五次聚会、第三届监事会第五次聚会，审议通过了《合于估计2023年度平日联系生意额度的议案》，联系董事吕健美回避表决。

　　公司监事会以为：“估计2023年度平日联系生意额度的表决圭表切合《公国法》等合联法令法则及《公司章程》划定，表决结果合法、有用。本次联系生意的订价平正，不存正在损害公司及悉数股东合法权力的情景，准许2023年度平日联系生意额度估计”。

　　2、独立董事事前承认成见为：“本次估计2023年度平日联系生意额度切合公司当时经业务务的生长必要,价值平正,切合生意当时法令、法则的划定以及生意当时公司的合联轨造且有利于公司的坐褥筹划及悠久生长，未损害公司及其他非联系方的便宜，不存正在损害中幼股东便宜的情景。本次估计2023年度平日联系生意额度是基于公司平日筹划的须要性，正在平正、互利的基本前进行的，切合公司的实践筹划环境，不会损害公司及悉数股东的便宜，咱们准许将该议案提交公司第三届董事会第五次聚会审议”。

　　独立董事宣告独立成见以为：“本次估计2023年度平日联系生意额度切合公司当时经业务务的生长必要,切合法令、法则的划定以及公司的合联轨造且有利于公司的坐褥筹划及悠久生长,未损害公司及其他非联系方的便宜，不存正在损害中幼股东便宜的情景。

　　3、公司审计委员会以为：“公司本次董事会审议的平日联系生意事項,是爲了保險和救援公司及公司子公司的平日籌劃所需而産生的,是正在公然、平正、互利的基本前進行的,平日聯系生意的價值遵循商場化規則確定,切合公司及悉數股東的最大便宜,不存正在損害公司和其他股東便宜的情景,也不影響上市公司的獨立性，對本公司當期及將來的財政情狀和籌劃環境不組成龐大影響”。

　　4、本次估計2023年度平日聯系生意額度事項尚需提交股東大會審議，聯系股東將對該議案回避表決。

　　注1：出于莊重性規則，公司將阿裏巴巴集團控股有限公司（AlibabaGroupHoldingLimited）及其把握的企業視爲聯系方，下同。

　　公司類型：上市公司（美國存托股份（每股代表陳腔濫調遍及股）于紐約證券生意所上市，（股份代號：BABA），其遍及股于香港糾合生意統統限公司的主板上市（股份代號：9988））

　　住屋：中國浙江省余杭區文一西道969號、中國香港銅鑼灣勿地臣街1號時期廣場1座26樓

　　籌劃領域：阿裏巴巴集團籌劃征求電子商務、網上付出、B2B網上生意商場及雲策動營業、數字媒體及文娛以及更始營業等多項營業，同時從聯系公司的營業和辦事中贏得籌劃貿易生態體例上的聲援。營業和聯系公司的營業征求：淘寶網、天貓、聚劃算、環球速賣通、阿裏巴巴國際生意商場、1688、阿裏媽媽、阿裏雲、菜鳥彙集等。

　　阿裏巴巴集團控股有限公司迩來一個司帳年度（2021年4月1日至2022年3月31日）的業務收入爲百姓幣853,062百萬元，淨利潤（含少數股東權力）爲百姓幣47,079百萬元，截至2022年3月31日的總資産（含少數股東權力）爲百姓幣1,695,553百萬元，淨資産（含少數股東權力）爲百姓幣1,072,538百萬元。

　　阿裏巴巴集團控股有限公司把握的阿裏巴巴（中國）彙集本事有限公司系公司第二大股東，持有公司17.57%的股份。憑借《上海證券生意所股票上市正派》的合聯劃定，出于莊重性規則，公司將阿裏巴巴集團控股有限公司及其把握的企業視爲聯系方。

　　阿裏巴巴集團控股有限公司系美國和中國香港兩地上市公司，籌劃環境及財政情狀優秀，具備優秀的履約才幹。

　　上述平日聯系生意價值是正在不違反《公國法》、《證券法》、《上海證券生意所股票上市正派》等相合劃定的條件下，服從商場化訂價規則由生意兩邊洽商確定，本著公道、平正、公然的規則確定平正的生意價值，不存正在損害公司及股東獨特是中、幼股東便宜的情景。

　　公司及子公司與聯系方將憑據平日籌劃的實踐需求，正在本次2023年度平日聯系生意估計額度領域內簽定全部例定。

　　公司與聯系方之間産生的平日聯系生意是基于公司平日籌劃的必要，切合公司和悉數股東的便宜，擁有必定的須要性。

　　公司與聯系方之間的生意是基于平常商場生意要求的基本前進行的，切合貿易常規，聯系生意訂價平正，服從了平正、公然、公道的規則，不存正在損害公司和悉數股東，獨特是中幼股東便宜的情景。公司的合鍵營業不會以是類生意而春聯系方造成較大的依賴，不會影響公司獨立性。

　　上述聯系方依法存續且平常籌劃，財政情狀較好，具備優秀履約才幹。公司與上述聯系方存正在曆久、優秀的協作夥伴幹系，正在公司平日籌劃安甯生長的環境下，正在必定期間內與上述聯系方之間的聯系生意將接續存正在。

　　1今年度呈文摘要來自年度呈文全文，爲周密通曉本公司的籌劃效率、財政情狀及將來生長謀劃，投資者應該到網站詳細閱讀年度呈文全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級統治職員確保年度呈文實質實在切性、確實性、完好性，不存正在虛僞紀錄、誤導性陳述或龐大漏掉，並繼承局部和連帶的法令義務。

　　4普華永道中天司帳師事宜所（迥殊遍及合資）爲本公司出具了准則無保存成見的審計呈文。

　　公司擬不分撥現金股利，亦不實踐征求血本公積轉增股本正在內的其他方式的分撥。

　　跟著我國經濟生長進入新常態，百姓探求美妙糊口，消費無間升級。化妝品成爲近年來消費接續升級的品類之一，其行業景心胸總體高于其他消費品。憑據渠道領悟，線上零售增速總體高于線下，且線上滲入率接續擢升。線上渠道的生長閃現多元化趨向，新型電商平台生長遲緩，守舊電商、社群電商、實質電商、直播電商等渠道均正在破裂線高貴量。

　　據中國互聯彙集音信中央（CNNIC）的呈文顯示，截至2022年12月，我國網民領域抵達10.67億人，相較于2021年12月增進3,549萬人，互聯網普及率抵達75.6%，較2021年12月擢升2.6個百分點。同時，彙集視頻（含短視頻）用戶領域抵達10.31億人，相較于2021年12月增進5,586萬人，占網民集體的96.5%；個中，短視頻用戶領域抵達10.12億人，相較于2021年12月增進7,770萬人，占網民集體的94.8%。

　　此刻，數字化轉型正正在驅動坐褥式樣、糊口式樣和管造式樣的改變，成爲引頸中國將來經濟生長的首要目標。彙集零售業舉動數字經濟新業態的代表之一，延續保留較疾捷率的增進，而且越來越成爲脹動消費擴容的首要氣力。截至2022年12月，我國彙集購物用戶領域抵達8.45億人，占網民集體的79.2%。2022年，彙集消費正在消費中的占比接續擢升，成爲驅動消費的首要支柱。數據顯示，2022年天下網上零售額抵達13.79萬億元，同比增進4.0%。個中，實物商品網上零售額爲11.96萬億元，同比增進6.2%，占社會消費品零售總額的比重爲27.2%，正在消費中占比接續擢升。2022年此後，電商平台日益珍視紮根實體經濟，主動幫幫品牌商家開采新的增進點，供應營銷、數據、場景救援，幫力品牌標新立異，買通新品增進途徑。

　　短視頻與直播、電商的彼此加成，使得疾手、抖音等平台成爲首要的電商流量陣腳。抖音通過靈巧、確切、多元的視頻實質，獨特是通過算法推送本事的疾捷叠代，讓用戶正在旁觀實質的同時，發覺優惠商品、發作置備興會。別的，跟著消費者對健壯、環保、品德等方面的合切無間擡高，化妝操行業也面對著更高的懇求。行業內部也正在主動索求尤其可接續的生長式樣，比方引申綠色環保産物、擡高坐褥曆程中的能源欺騙率、鞏固接納再欺騙等方面的辛勤。

　　總的來說，化妝操行業舉動近年來消費升級的熱點品類之一，受到了消費者的普及合切和追捧。跟著數字化轉型的推動和線上消費的普及，行業也正在主動索求尤其多元化和可接續的生長形式，辛勤知足消費者的需乞降期望。

　　2022年是一個迥殊的年份，國內經濟生長充滿尋事。獨特是上海市正在2022年第二季度面對的物流壓力，給公司平常籌劃帶來了較爲告急的影響。物流不暢、消費需求消重等不確定要素給公司呈文期的事迹帶來了必定的倒黴影響。

　　2022年，公司殺青業務收入32.42億元，比擬上年同期消重了21.98%。歸屬于母公司的淨利潤爲-1.39億元，比擬上年同期消重了133.92%，扣除非往往性損益後歸屬于母公司的淨利潤爲-1.72億元，比上年同期消重了147.55%。截至2022年12月31日，公司總資産爲31.81億元，比擬上年度末消重7.34%，歸屬于母公司的淨資産爲25.00億元，較上年度末消重7.11%。

　　雖然表部境遇湧現了諸多變更，麗人麗妝董事會和統治層依舊堅貞不屈地聚焦于擢升公司重點比賽力，無間擡高用戶需乞降品牌商品定位之間的立室功效。公司仰仗多年積聚的全品類數據領悟才幹和對全網多平台消費者需求的洞察才幹，團結各個平台的分歧上風和特色，幫幫品牌做大做強。同時，公司進一步擢升了本身的籌劃功效，鞏固了重點比賽力，堅韌了行業龍頭身分。

　　公司重心聚焦于以化妝品爲主的電商零售營業，並無間優化品牌布局。通過依托天貓、抖音等電商平台，公司正在2022年殺青了收入32.42億元，曆久與雪花秀、後、施華蔻、芙麗芳絲、雅漾等60多個品牌保留安甯的協作幹系，涵蓋美妝各細分品類，辦事多個用戶群體。

　　2022年，正在品牌拓展上，公司與悅詩風吟、菲色然等著名品牌實現協作，品牌布局接續優化，領域上風進一步擢升。正在品牌深度協作上，繼2021年爲Burberry、MarcJacobs和Philosophy等揮霍品美妝品牌供應細膩化運營辦事後，公司再次與科蒂集團就阿迪達斯洗護實現戰術協作。正在渠道協作方面，公司接續正在美妝、個護、食物等類目與天貓超市發展周密深度協作。公司孵化的品牌尋味檔案、續歡已入駐天貓超市，公司運營的KISSME、謎尚等品牌與天貓超市已實現協作意向，即將入駐天貓超市。

　　公司的辛勤也得回了商場的斷定，正在2022年公司得回了“天貓六星辦事商”、“天貓數字化品牌力前衛生態”、“阿裏媽媽全域六星協作夥伴”、“上海市松江區高質地生長特出功績獎”、“上海市松江區高質地生長激動獎”、“上海軟件和音信本事辦事業高發展百家企業”等多項殊榮，並榮登“上海民營企業100強”、“上海辦事企業100強”、“上海新興家産企業100強”和“上海民營辦事業企業100強”等四大榜單。

　　2022年，公司無間加大以抖音爲代表的新型平台營業生長力度，並接續優化抖音等新平台的營銷政策。通過擢升商店自播頻率、優化實質種草質地等有用的營銷手法，公司可能更精准地觸達標的消費人群。呈文期內，公司的新興平台營業發展成功，業務收入比擬上年同期增進超60%。截至2022年12月31日，公司運營的抖音幼店抵達36家，較2021歲晚增添3家。

　　除了接續深耕化妝品品類，公司主動爲後續營業發睜開拓新品類。正在天貓、抖音等平台上，公司新引入了趣多多、笑扣笑扣等非化妝品品類著名品牌。別的，公司初次與宇宙500強企業ADM集團實現戰術協作，爲其旗下寵物品牌英派特供應天貓平台代運營辦事，從而拓展了寵物類目。拓品類不但爲消費者供應更多元的産物選取，也爲公司的將來可接續生長供應了新目標。

　　針對消費者的“痛點”，公司仰仗本身對商場的敏捷嗅覺和對消費者需求的深刻通曉，無間孵化新品牌以處分現有協作品牌短期內無法知足消費者細分商場新需求的題目。呈文期內，公司接續推出了尋味檔案、愛貝萌、貝必優、續歡等新孵化品牌，每個品牌都聚焦于分歧的細分商場，知足消費者的多樣化需求。尋味檔案藏身于鄉下興盛，將天下各地的好滋味帶給消費者；愛貝萌以溫和安詳、分齡照顧爲專研理念，供應高品德、高效防護的兒童護膚産物；貝必優系“只給寶寶真正必要”的精簡主義護膚品牌；續歡是調茶師茶飲品牌，由麗人麗妝和非遺傳承人茶企協作開荒。這些孵化品牌正在抖音、疾手、幼紅書和B站等電商營銷平台上響應優秀，並獲得美妝達人的主動推舉。

　　相較于某些品牌采用巨額燒錢來買流量和銷量的做法，公司的自幫孵化品牌的生長之道尤其保守。公司永遠爭持纏繞品牌資産曆久生長構造用度預算，不探求短期的聲量和銷量，這也是公司可能保留曆久重點比賽力的首要表現。呈文期內，公司自幫孵化品牌的生長勢頭優秀，業務收入較上一呈文期高速增進，這爲公司將來的可接續生長奠定了堅實的基本。

　　環球政事、經濟陣勢的動蕩對公司集體的倉儲物流發作了較大的影響。爲了殺青曆久平衡構造和擡高倉儲運輸功效，公司加疾推動倉儲分倉就業。呈文期內，公司新增了17個分倉點，有幫于更疾地知足來自天下分歧區域的消費者的購物需求，進一步擡高發貨准時率和縮短運輸時長，擡高公司抗危機才幹。2022年618光陰，公司第一天發貨率爲83%，與上年同期根基持平，保留了公司一直的通順高效的物流運輸辦事程度。雙11大促光陰，公司分倉點發貨數目曾經占到公司集體發貨數目的17.5%。別的，公司與各協作倉儲物流供應商高效團結，進一步擢升了發貨准點率、貨品推單率和貨品攬收率等目標。雙11光陰，公司第一天發貨率爲77%，擢升了0.99個百分點；貨品攬收率爲81.23%，擢升了5.14個百分點。

　　麗人麗妝舉動一家上市公司，擁有更高的社會義務和企業管造懇求。呈文期內，公司進一步優化管造布局，鞏固董事會的計劃和監視成效，脹動音信披露軌造尤其透後化和准則化，以保衛悉數股東的權力。別的，麗人麗妝主動實施企業公民的社會義務，欺騙本身上風和資源與各構造機構聯手，正在扶危幫困、防疫救災、鄉下興盛、學生造就等規模接續功績氣力，向社會傳達愛心和溫順。公司正在2022年累計捐款捐物142.79萬元，主動實施企業公民義務，回饋社會，爲品牌、消費者、行業和社會締造更多價錢。

　　呈文期麗人麗妝初次披露了ESG呈文，全方位湧現正在企業管治、營業運營、員工保險、社會公益、境遇保衛等方面所傾瀉的氣力。公司的社會義務和企業管造方面的表示受到行業媒體的高度承認，公司榮獲由財聯社、逐日經濟音信、濟安金信&钛媒體公告的“2022年十大最佳公司管造年度企業”、“2022中國上市公司口碑榜最具社會義務上市公司”、“金梧桐”最佳投資者幹系統治上市公司等殊榮。這些榮幸表現了麗人麗妝正在社會義務和企業管造方面的卓絕表示。

　　公司珍視音信本事的生長與更始，通過壯健的音信本事研發及使用落地才幹，供應了暢通、高效的購物體驗。公司自行研發了業界當先的OMS(訂單統治體例)、IMS(庫存統治體例)、WMS(貨倉統治體例)等體例，殺青訂單安詳、疾捷措置。正在雙11大促光陰，公司訂單最岑嶺措置量約260萬單/幼時，集體訂單措置量超960萬單，彰顯了IT體例和細膩化統治對公司販賣運營的首要效力。

　　同時，公司還主動索求人爲智能本事的運用，以擡高就業功效和擢升用戶體驗。呈文期，正在基本構修層面，公司已正在出手實行片面人爲智能軟件的API接入就業，爲後續人爲智能合聯智能使用引申做前期打算。正在實踐運營層面，公司探討利用人爲智能軟件正在優化商品形容、商店商品圖片打算、短視頻創造、虛擬主播、客服辦事疏導、客戶評議領悟等方面殺青智能化，擡高營業功效和質地。正在營銷層面，公司也預備利用人爲智能軟件實行告白圖像打算和天生。這些設施希望幫幫公司殺青高質地生長，擢升商場比賽力。

　　4.1呈文期末及年報披露前一個月末的遍及股股東總數、表決權光複的優先股股東總數和持有獨特表決權股份的股東總數及前10名股東環境

　　1公司應該憑據首要性規則，披露呈文期內公司籌劃環境的龐大變更，以及呈文期內産生的對公司籌劃環境有龐大影響和估計將來會有龐大影響的事項。

　　截至2022年12月31日，公司經審計的總資産31.81億元，歸屬于母公司統統者的淨資産25.00億元；2022年終年公司殺青業務收入32.42億元，歸屬于母公司統統者的淨利潤-1.39億元。

　　2公司年度呈文披露後存正在退市危機警示或終止上市情景的，應該披露導致退市危機警示或終止上市情景的因爲。

　　本公司董事會及悉數董事確保本告示實質不存正在任何虛僞紀錄、誤導性陳述或者龐大漏掉，並對其實質實在切性、確實性和完好性繼承法令義務。

　　●被擔保人名稱：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡稱“麗人麗妝”或“公司”）的全資子公司麗人麗妝（上海）電子商務有限公司（以下簡稱“麗人商務”）以及Lily&Beauty（HongKong）Limited（以下簡稱“麗人香港”）

　　●擔保金額及爲其擔保累計金額：公司估計2023年度爲麗人商務向銀行等機構融資供應擔保額度百姓幣25,000.00萬元，爲麗人香港向銀行等機構融資供應擔保額度美元500.00萬元（上述擔保包蘊尚未到期的擔保，擔保事項征求融資類擔保和履約類擔保）。截至2022年12月31日，公司已實踐爲麗人商務供應的擔保余額爲百姓幣0.00萬元，爲麗人香港供應的擔保余額爲百姓幣0.00萬元。

　　爲知足麗人商務及麗人香港營業生長資金需求，公司估計2023年度爲麗人商務供應擔保額度百姓幣25,000.00萬元，爲麗人香港供應擔保額度美元500.00萬元（上述擔保包蘊尚未到期的擔保，擔保事項征求融資類擔保和履約類擔保）。

　　2023年3月29日，公司第三屆董事會第五次聚會審議通過了《合于公司2023年度對表擔保額度估計的議案》。獨立董事對本次擔保事項宣告了准許的獨立成見。

　　本次擔保事項須提交公司股東大會審議。提請股東大會授權公司董事會及統治層決議全部擔保事宜並簽定合聯擔保文獻。股東大會授權刻期自本次股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會審議爲子公司供應擔保事項時止。

　　籌劃領域：許可項目：食物籌劃；本事進出口；貨品進出口。（依法須經同意的項目，經合聯部分同意後方可發展籌劃舉動，全部籌劃項目以合聯部分同意文獻可能可證件爲准）通常項目：電子商務（不得從事增值電信、金融營業），策動機音信科技規模內的本事開荒、本事討論、本事辦事與本事讓渡，商場營銷計議，商務音信討論，電腦圖文打算、創造，企業現象計議，化妝品的批發。（除依法須經同意的項目表，憑業務牌照依法自幫發展籌劃舉動）

　　合鍵財政目標：截至2022年12月31日經審計資産總額105,654.56萬元，欠債總額44,588.87萬元，對表有息欠債總額0.00萬元，滾動欠債總額42,636.96萬元，歸屬于母公司統統者權力61,065.69萬元。2022年度殺青業務收入87,145.76萬元，殺青歸屬于母公司股東的淨利潤爲-7,680.95萬元。

　　截至2023年2月28日未經審計資産總額116,713.52萬元，欠債總額49,413.48萬元，對表有息欠債總額0.00萬元，滾動欠債總額46,769.51萬元，歸屬于母公司統統者權力67,300.04萬元。2023年1-2月份殺青業務收入10,393.48萬元，1-2月份殺青歸屬于母公司股東的淨利潤爲689.36萬元。

　　被擔保人與公司的幹系：麗人商務爲公司的全資子公司，公司持有麗人商務100%的股權。

　　合鍵財政目標：截至2022年12月31日經審計資産總額18,977.66萬元，欠債總額11,657.17萬元，對表有息欠債總額0.00萬元，滾動欠債總額11,657.17萬元，歸屬于母公司統統者權力7,320.49萬元。2022年度殺青業務收入9,302.42萬元，殺青歸屬于母公司股東的淨利潤爲294.01萬元。

　　截至2023年2月28日未經審計資産總額15,918.33萬元，欠債總額10,158.61萬元，對表有息欠債總額0.00萬元，滾動欠債總額10,158.61萬元，歸屬于母公司統統者權力5,759.72萬元。2023年1-2月份殺青業務收入1,234.06萬元，1-2月份殺青歸屬于母公司股東的淨利潤爲-233.62萬元。

　　被擔保人與公司的幹系：麗人香港爲公司的全資子公司，公司持有麗人香港100%的股權。

　　合聯擔保造定尚未簽定（存量未到期擔保除表），擔保金額、擔保刻期等全部實質將正在股東大會授權領域內與合聯機構洽商確定。擔保式樣征求股權質押擔保、資産典質擔保、確保擔保（通常確保、連帶義務確保）等。

　　本次擔保額度估計是爲了知足子公司平日運營必要，切合公司集體便宜和生長戰術。被擔保方爲公司全資子公司，公司對其平日籌劃舉動危機及計劃可能有用把握，可能實時掌控其資信環境，不存正在損害公司及股東便宜的情景，不會對公司的平常運作和營業生長形成倒黴影響。

　　公司爲麗人商務和麗人香港供應擔保，方針爲擡高公司集體融資功效，知足公司平日籌劃資金需求。公司各子公司平日籌劃安甯，無過期擔保事項，擔保危機可控，不存正在損害公司及股東便宜的情景，擔保總體危機可控。

　　獨立董事事前承认成见：独立董事相似以为上述事项切合国度相合法令、法则和计谋的划定，可能处分全资子公司营业生长所需资金题目，并对其坐褥筹划发作主动影响。

　　独立董事独立成见：公司为丽人商务和丽人香港供应担保，方针是知足各子公司平日筹划资金需求，担保危机可控，不存正在损害公司及股东便宜的活动。咱们准许公司2023年度为子公司供应担保额度事项，并提交股东大会审议。

　　公司对表担保均为公司为全资子公司供应的担保。截至2022年12月31日，公司为全资子公司供应的担保（含子公司为子公司供应担保）余额为0.00万元,占公司迩来一年经审计净资产的0.00%。2022年，公司累计担保产生额为美元500.00万元及百姓币7.00万元,折合成百姓币合计为3,489.30万元。